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En este episodio de Financial Crime Matters, Kieran Beer habla con Kenneth Rijock, un exabogado radicado en Miami que pasó una década lavando dinero para narcotraficantes, invirtiendo su efectivo en cuentas en el Caribe y otros paraísos secretos extraterritoriales. Rijock describe algunos de los métodos...
Las agencias policiales han recorrido un largo camino en lo que respecta a las investigaciones de delitos financieros y a la importancia que se les da a estos casos. Aunque la mayoría de los agentes no lo consideran necesariamente un trabajo de primera categoría, su...
La subregión del Gran Mekong se ha convertido en un foco de operaciones de estafa en línea a gran escala vinculadas a grupos con sede en China que han surgido en las zonas económicas especiales de Camboya, Laos y Myanmar. Esta industria de la ciberestafa...
Conozca a su cliente es un tema familiar para todos los bancos, independientemente de su tamaño. Tradicionalmente, para los bancos comunitarios, este era uno de los espacios vacíos más fáciles de rellenar. Ser local generalmente significaba que un banquero comunitario conocía a su cliente personalmente...
Caryn Leong, actual directora regional de antilavado de dinero (ALD) en la región de Asia-Pacífico, es la principal experta en la materia de ALD y cumplimiento de la normativa sobre delitos financieros en Asia-Pacífico. Dirige un pequeño equipo de expertos y participa en iniciativas gubernamentales,...
La exitosa Asamblea ACAMS Las Vegas atrajo a 2.500 asistentes aproximadamente, en persona y en línea, abarcando más de 50 sesiones que cubrieron una serie de temas de interés para los profesionales de la lucha contra el crimen financiero, incluyendo las estafas conocidas en inglés...
Marbel Guilamo Peña, gurú de la lucha contra los delitos financieros y anticorrupción, tiene 20 años de experiencia en la banca. Actualmente es gerente de la División de Cumplimiento Ético, Antisoborno y Anticorrupción del Banco de Reservas (Banreservas). Su trabajo ha contribuido significativamente a las...
En este episodio de Financial Crime Matters Kieran Beer habla con Carly Yoost, directora ejecutiva y fundadora de Child Rescue Coalition, sobre tecnología que permite a las fuerzas de seguridad identificar casos de explotación infantil en línea y localizar a sus perpetradores. Durante su diálogo,...
Nota editorial: Este artículo es la segunda parte, de una serie de dos partes, sobre los efectos emocionales del fraude y cómo las instituciones financieras pueden responder para abordar el problema. La primera parte son Las consecuencias emocionales del fraude. Comprender las reacciones emocionales de...
Nota editorial: Este artículo es la primera parte, de una serie de dos partes, sobre las consecuencias emocionales del fraude y cómo las instituciones financieras pueden responder para abordar el problema. La segunda parte es Respondiendo al impacto emocional del fraude. Más allá del coste...