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Dentro del territorio peruano y boliviano, la bonanza de la exportación de oro a partir del año 20031 no solo atrajo a la gran inversión minera, sino que también originó el incremento de una minería ilegal que años anteriores era incipiente. Adicionalmente se produjo una...
En este episodio de Financial Crime Matters, Kieran Beer dialoga con David Lewis, secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de 2015 a 2022, sobre la reciente sesión plenaria del GAFI en la que se incluyó en la lista gris a Sudáfrica y...
Hawala, también conocida como hundi, es un sistema tradicional informal de transferencia de valores que no está regulado en muchos países. Se basa en una red de corredores hawala (hawaladars), que transfieren dinero en nombre de los clientes sin recurrir a una institución financiera tradicional....
La financiación del comercio se describe como la provisión de financiación y servicios por parte de instituciones financieras para el movimiento de bienes y servicios entre dos puntos, ya sea dentro de un país o a través de las fronteras.1 Existen múltiples métodos por los...
Por: Fred Williams Para evitar un enfrentamiento con el Congreso sobre la privacidad financiera y la Ley de Secreto Bancario (BSA, por sus siglas en inglés), las autoridades estadounidenses tienen previsto permitir que una comisión de representantes de los republicanos revise un número indeterminado de...
Nota Editorial: Este artículo es la primera de dos partes sobre la trata de personas y las organizaciones terroristas. La trata de personas constituye una grave violación a los derechos humanos y es una de las actividades delictivas más rentables que atrae tanto a pequeños...
En la última década, la banca ha experimentado una revolución digital. Las empresas de tecnología financiera (fintech) emergentes han transformado el panorama, pasando de un modelo de banca basado en sucursales a otro que ahora es en primer lugar, cómodamente digital. Con menores barreras de...
Puede que hace años la ciberseguridad era un tema que muchos consideraban «problema de los informáticos». Sin embargo, con un flujo interminable de brechas, jaqueos y ataques que aparecen en las noticias, es y debe ser una prioridad para todos los banqueros. El sistema financiero...
Por: Koos Couvée Revolut, Allpay, Circle, Wise y otras 285 entidades de dinero electrónico autorizadas en Gran Bretaña han ganado millones de clientes en el país y en el extranjero en los últimos años, desafiando la supremacía de los principales bancos y remitentes en los...
En este episodio de Financial Crime Matters, Kieran Beer habla con Oliver Bullough, premiado reportero de The Guardian, sobre su último libro, Butler to the World: How Britain Became the Servant of Tycoons, Tax Dodgers, Kleptocrats and Criminals. Bullough detalla cómo Gran Bretaña y sus...
