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Conozca los últimos esquemas de fraude, incluidos los que involucran aplicaciones bancarias, multibancas y pasaportes, entre otros. Fraude con las aplicaciones bancarias Los clientes están depositando cheques oficiales en la aplicación móvil de un banco sin endosos restrictivos después depositan el papel en otra entidad...
El mercado negro de armas en Latinoamérica es un problema que ha persistido durante décadas, causando estragos en la seguridad de la región. Además de representar una amenaza directa para la vida de las personas, este comercio ilícito está intrínsecamente vinculado al lavado de dinero,...
Aprincipios de septiembre de 2022, el Ministerio del Interior sirio difundió un vídeo en el que se veían decenas de cuencos de humus incautados. Posteriormente, se coge un cuenco y se pela con un cuchillo, revelando que los cuencos ocultaban una droga ilícita llamada Captagon....
Por: Chelsea Carrick, Fred Williams y Colby Adams Amedida que pasamos la página del capítulo de la Asamblea Las Vegas de este año, ACAMS moneylaundering.com desglosa algunas de las noticias y puntos de vista que hemos recopilado de las sesiones paralelas y de las sesiones...
Por: Koos Couvée En los últimos 19 meses, la Unión Europea, el Reino Unido y EE.UU. han impuesto y reforzado periódicamente, por primera vez, un amplio programa de sanciones contra Rusia. Estas sanciones (una superpotencia energética y una gran economía conectada globalmente) fueron causadas por...
El gurú en antilavado de dinero (ALD) Sanjeev Menon, director gerente del área de prácticas legales y de cumplimiento de Madison Davis, está especializado en la contratación de ejecutivos y ofrece soluciones de personal a clientes que luchan contra el crimen financiero. Menon es profesional...
En este episodio de Financial Crime Matters, Kieran Beer habla con Kenneth A. Blanco, director de cumplimiento de la Unidad de Delitos Financieros de Citigroup, quien también fue director de la Red de Contra los Delitos Financieros (FinCEN). Anteriormente ocupó varios puestos de gerencia dentro...
¿Qué tienen en común componer canciones, la codificación, la comedia y el fraude? Los humanos tardan horas o incluso días en hacerlo bien, mientras que ChatGPT tarda menos de un segundo en hacer lo mismo. Para ilustrarlo, le pedí a la inteligencia artificial (IA) generativa...
La corrupción no es un fenómeno reciente; existe desde hace más de 2.000 años. La corrupción prevaleció en muchos reinos antiguos destacados a lo largo de la historia. La corrupción es algo más amplio, que sólo puede observarse y está sujeto a la percepción que...
Por: Koos Couvée Las autoridades de Reino Unido sólo abrieron 23 causas penales contra empleados de bancos y otras empresas por no reportar operaciones sospechosas en la década transcurrida hasta diciembre de 2021, según los últimos datos gubernamentales disponibles. En virtud del artículo 330 de...