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Por: Gabriel Vedrenne Las sanciones se han convertido en la prioridad de cumplimiento de muchos (si no de la mayoría), de los bancos mundiales durante los 18 meses de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, que dio paso a una...
La invasión rusa de Ucrania y las subsiguientes sanciones que EE.UU., la Unión Europea y otros países contra Rusia, a raíz de este acto de agresión, han sido el centro de atención de los medios de comunicación de todo el mundo desde febrero de 2022....
La década de 2020 está trastocando el mundo tal y como lo conocíamos. A medida que observamos las presiones financieras mundiales, los rápidos cambios en la situación geopolítica, el aumento de las expectativas medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) entre...
Por: Koos Couvée Durante más de una década, los remitentes de dinero, las organizaciones benéficas islámicas y algunas otras entidades de alto riesgo en Gran Bretaña se han enfrentado a menudo a la exclusión de los servicios bancarios, al parecer debido a una desproporcionada observancia....
En este episodio de Financial Crime Matters Kieran Beer habla con Rick Small, director del Programa de Delitos Financieros de Truist; Dan Soto, director de cumplimiento de Ally Financial y John Byrne, vicepresidente ejecutivo de AML RightSource sobre lo que se ha logrado en los...
Por: Fred Williams Propuestas contrapuestas para combatir las transacciones ilícitas de criptomonedas o el tráfico de fentanilo avanzaron en la Cámara de Representantes y el Senado de EE.UU., preparando un posible enfrentamiento partidista cuando los legisladores regresen del receso en septiembre. Los cambios bipartidistas a...
Nota editorial: Este artículo es el primero de una serie de dos partes del autor sobre las criptomonedas y fraude. Muchas personas se sienten atraídas pero confundidas por las criptomonedas. Es comprensible ya que resulta difícil conciliar la disonancia de los críticos, el Muzak de...
El fraude en las inversiones puede plagar los mercados financieros independientemente de su nivel de desarrollo. Abarca todo tipo de acciones para obtener beneficios financieros de los inversores basándose en el engaño. Este fraude puede adoptar muchas formas, desde estafas muy simples (como el robo...
El inframundo criminal italiano es famoso por sus mafiosos sicilianos y sus narcotraficantes calabreses, pero poco se sabe de la «Cuarta Mafia», o Sacra Corona Unita (SCU),1 que surge de las profundidades de la prisión de Apulia. Constituye uno de los principales grupos mafiosos del...
Por: Koos Couvée Los proveedores de servicios de pago y las instituciones de dinero electrónico del Reino Unido están «infravalorando» las transacciones que indican lavado de dinero, así como posibles infracciones de sanciones debido a controles de cumplimiento débiles, advirtió la Autoridad de Conducta Financiera...
