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En la región de América Latina, los esfuerzos para combatir los delitos financieros deben tener en cuenta factores contextuales, como la pobreza, la educación financiera, el acceso al internet, la corrupción y la impunidad. Para los gobiernos que enfrentan estos desafíos contextuales, las criptomonedas pueden...
Por: Koos Couvée Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo y objeto de escrutinio regulador e investigaciones penales en Europa y EE.UU., quiere contrarrestar la idea de que los activos virtuales facilitan la delincuencia a gran escala. En abril, la bolsa citó los hallazgos...
WhatsApp tiene más de 2.000 millones de usuarios en todo el mundo. Eso se traduce en más de 100.000 millones de mensajes al día y más de 200.000 millones de minutos en llamadas de voz y vídeo. Sin embargo, en los últimos años, su facilidad...
Camorra de Campania, uno de los cuatro grupos mafiosos más importantes de Italia, junto con Cosa Nostra de Sicilia, 'Ndrangheta de Calabria y Sacra Corona Unita de Apulia, es una de las organizaciones criminales más insidiosas y peligrosas del mundo. Con más de un siglo...
En este episodio de Financial Crimes Matters, Kieran Beer dialoga con Willem Schudel, jefe del departamento de Supervisión de Delitos Financieros (antilavado de dinero y la lucha contra el financiamiento del terrorismo) del Banco Central de los Países Bajos. Este episodio fue grabado en directo...
ACAMS Today se reunió con Maha Khan durante la Asamblea de ACAMS 2023 en Hollywood, Florida. Khan es responsable del sector financiero de la iniciativa Finanzas Contra la Esclavitud y la Trata de Personas (FAST, por sus siglas en inglés), un proyecto del Centro de...
En diciembre de 2020, la Universidad de Ciencia y Tecnología de China batió todos los récords cuando su ordenador cuántico fotónico «Jiuzhang» logró llevar a cabo una tarea de cálculo cuántico demasiado formidable para los ordenadores clásicos. En apenas 200 segundos, un esfuerzo que le...
«Lo que realmente estamos viendo es el uso de facilitadores profesionales, tanto por parte de los oligarcas para continuar ocultando sus activos, como en los casos de sanciones de controles de exportación en los que están utilizando corporaciones ficticias para ocultar el verdadero envío de...
Por: Koos Couvée Los reguladores de toda la Unión Europea han detectado que los números de cuentas bancarias internacionales (IBAN, por sus siglas en inglés) virtuales y otros acuerdos complejos en el sector de los pagos digitales que imitan la corresponsalía bancaria son muy vulnerables...
Por: Koos Couvée y Gabriel Vedrenne El avance de la inteligencia artificial (IA), las profundas reformas de antilavado de dinero (ALD) en Gran Bretaña y la Unión Europea, las sanciones contra Rusia y la agitación en el sector de las criptomonedas fueron temas frecuentes de...