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En los últimos años, el gobierno de EE.UU. ha intensificado su estrategia anticorrupción en Centroamérica, particularmente en el lavado de dinero, el narcotráfico y la corrupción. Lo anterior incluye la imposición de sanciones a personas naturales y entidades que estén involucradas en actividades ilícitas. Este...
Tras casi una década de conflicto militar y político, en febrero de 2022 las tropas rusas invadieron Ucrania por su frontera oriental en lo que el Kremlin denominó oficialmente una «operación militar especial». Entre los resultados inmediatos se encontraba una crisis humanitaria masiva y cada...
Por: Fred Williams La Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) de EE.UU. está reforzando los controles que rigen el acceso a los registros archivados en virtud de la Ley de Secreto Bancario (BSA, por sus siglas en inglés) después de...
E l crecimiento del lavado de dinero inmobiliario ha sido prevalente a lo largo de los últimos 15 años ya que los EE.UU. sigue viendo estrategias delictivas en constante cambio que facilitan el movimiento de fondos ilícitos a través del sistema financiero con la compra...
«Desafortunadamente, debo decir que no es necesario tener un cerebro criminal para idear un esquema de evasión o para eludir sanciones... la mayoría de las veces, no son muy sofisticados». En el este episodio del Sanctions Space pódcast, Toms Platacis, jefe interino de la Unidad...
El sector de la tecnología financiera (fintech, en inglés) está creciendo de forma exponencial en todo el mundo, ya que ayuda a los consumidores a ahorrar y realizar transacciones en un mundo digital que evoluciona de forma exponencial. Los recientes debates sobre las fintechs se...
Por: Benjamin Hardy Los servicios de financiación descentralizada (DeFi, por sus siglas en inglés) en EE.UU. deben seguir las mismas normas de antilavado de dinero y la lucha contra la financiación del terrorismo (ALD/CFT) que se aplican a los bancos y otras instituciones financieras convencionales,...
En este episodio de Financial Crime Matters, Kieran Beer habla con Tristram Hicks, coautor de The War on Dirty Money con Nicholas Gilmour, una examinación de la promesa y las deficiencias del costoso esfuerzo global actual para combatir el crimen financiero. Basándose en sus años...
Está solo en la noche y llaman a la puerta: Imagínese a Kevin de la película Home Alone ¿Responde de inmediato? No, usted se acerca lentamente a la puerta y mira por la mirilla o por el teléfono para asegurarse de que está a salvo...
Cuando se piensa en empleados que alcanzaron puestos directivos o que trabajan en prevención de pérdidas, el último atributo que viene a la mente es que no sean de fiar. Sin embargo, Amazon tuvo estos empleados en 2022. Naturalmente, estas funciones transmiten confianza, lo que...
