Por: Valentina Pasquali La Casa Blanca ya elaboró un paquete de sanciones financieras y restricciones comerciales que impondrían inmediatamente consecuencias «catastróficas» a Rusia si el Kremlin ordena una invasión de Ucrania, dijo un funcionario del Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU. Los funcionarios han trabajado...

Por: Koos Couvée Un alto ejecutivo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) declaró que dejó su puesto debido a la falta de apoyo que percibe del presidente del grupo y a su frustración por el escaso éxito que ha tenido a la hora de...

Por: ACAMS moneylaundering.com Si de algún modo el 2020 no se opacó, el 2021 comenzó con una insurrección violenta en el Capitolio de EE.UU. y una mortal tormenta de invierno en Texas. Ademas fue testigo del regreso de los talibanes al poder y de cómo...

Por: Valentina Pasquali Las autoridades estadounidenses publicaron su esperada hoja de ruta para crear una base de datos nacional de propietarios de empresas, tal y como exige la Ley de Transparencia Corporativa (CTA, por sus siglas en inglés), una legislación que se considera el conjunto...

Por: Valentina Pasquali Los reguladores federales y estatales tomaron diferentes rumbos al sancionar al banco Mashreq, con sede en Dubai, por violar deliberadamente las restricciones financieras de EE.UU. contra Sudán en casi 2.000 ocasiones desde hace más de una década. El Departamento de Servicios Financieros...