Ray Chavez, Author at ACAMS Today

ACAMS Today Español, Español, Revisión global del crimen financiero

Minería ilegal: La destrucción de la Amazonía

August 3, 2021September 16, 2021 /Leave a comment

El oro es un metal de fascinante belleza que posee un valor económico intrínseco, dicho metal le ha brindado una promesa de estabilidad económica a gran parte de las economías del mundo. Hoy en día, la minería ilegal de oro se ha multiplicado a lo...

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ACAMS Today Español, Desafíos Antilavado, Español

La importancia de recolectar información para prevenir el lavado de dinero

August 3, 2021September 3, 2021 /Leave a comment

La filtración de información sobre los archivos de la Red Contra Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) que se dio a conocer a fines del año 2020, mejor conocidos como los «FinCEN Files»,1 ha sido uno de los hitos más importantes en el...

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ACAMS Today Español, Español, Normativas Antilavado

Mexico: Nuevas disposiciones ALD

August 3, 2021September 3, 2021 /Leave a comment

La prevención del lavado de dinero en el sector asegurador y afianzador en México tienen como antecedente las disposiciones de carácter general derivadas del artículo 140 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros1 y el artículo 112 de Ley Federal de Instituciones...

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ACAMS Today Español, Español, Revisión global del crimen financiero

Los devastadores efectos del tráfico ilegal de la vida silvestre

August 3, 2021July 28, 2022 /Leave a comment

El tráfico ilegal de vida silvestre asciende a unos 23.000 millones de dólares anuales, es el cuarto mercado ilícito más importante controlado por el crimen organizado transnacional. El tráfico ilegal de vida silvestre alimenta la corrupción, amenaza la biodiversidad y puede tener un impacto negativo...

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ACAMS Today Español, Desafíos Antilavado, Español

Pequeños negocios y el crimen organizado

August 3, 2021August 3, 2021 /Leave a comment

El comercio latinoamericano está creciendo y evolucionando rápidamente. El blanqueo de capitales también va creciendo, debilitando los pilares fundamentales de las monedas y economías latinoamericanas. En una entrevista, Amado de Andrés, director ejecutivo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la droga...

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Digital Dose, Financial Crime Matters

Protecting the Elderly and Vulnerable from Financial Exploitation With Liz Loewy

July 30, 2021September 3, 2021 /Leave a comment

In this episode, Kieran Beer talks with former prosecutor Liz Loewy, who founded the elder abuse bureau in the New York District Attorney’s office in 1994 and is co-founder and current chief operating officer of EverSafe, a company that utilizes financial technology to protect elderly...

Caribbean Catch-Up, Special for the Web

FATF Removes the Bahamas From the Grey List

July 26, 2021July 26, 2021 /Leave a comment

On December 18, 2020, the Financial Action Task Force (FATF) announced that the Bahamas was delisted from its grey list of “Jurisdictions under Increased Monitoring.”1 This decision came after a final review and the recommendations from the International Co-operation Review Group (ICRG) of the...

Compliance, Exclusive

Gold and Diamonds on the Blockchain: Fighting Fraud With New Technology

July 26, 2021 /Leave a comment

First it was money, now it is gold and diamonds. Yes, even precious metals have turned digital! Contracts for differences on gold and silver are available to trade with on various cryptocurrency exchanges like CEX.IO.1 Not only metals, but diamonds are now available on...

ACAMS Awards, Español

Los ganadores del premio al artículo del año de ACAMS Today a través de los años

July 20, 2021August 3, 2021 /Leave a comment

El premio al artículo del año de ACAMS Today celebra 13 años destacando a notables artículos de expertos. En 2008, Charles Faciglia fue el primero en ganar por su artículo sobre los reportes de operaciones sospechosas. Desde la inauguración del premio, han habido 25 ganadores...

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ACAMS Conexión, Español

Aprendizaje automático y procesos robóticos para automatizar las investigaciones de delitos financieros

July 20, 2021July 20, 2021 /Leave a comment

El aprendizaje automático, un potente subconjunto de la inteligencia artificial, y la automatización de procesos robóticos (RPA, por sus siglas en inglés) se han mostrado prometedores a la hora de abordar diversas oportunidades de automatización que pueden beneficiar al sector de los servicios financieros....

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ACAMS Today

The Magazine for Career-minded Professionals in the Anti-Money Laundering Field

Preparing for FinCEN’s Latest Rulemakings and Beyond, With Daniel Stipano and Jamal El-Hindi

Human Trafficking: Detection and Investigations

FinCEN’s Human Trafficking and Human Smuggling Priorities

Why Terrorist Organizations Use Human Trafficking

The Importance of Regular Independent AML Audits

The Nexus Between Terrorism and Human Trafficking

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Minería ilegal: La destrucción de la Amazonía

La importancia de recolectar información para prevenir el lavado de dinero

Mexico: Nuevas disposiciones ALD

Los devastadores efectos del tráfico ilegal de la vida silvestre

Pequeños negocios y el crimen organizado

Protecting the Elderly and Vulnerable from Financial Exploitation With Liz Loewy

FATF Removes the Bahamas From the Grey List

Gold and Diamonds on the Blockchain: Fighting Fraud With New Technology

Los ganadores del premio al artículo del año de ACAMS Today a través de los años

Aprendizaje automático y procesos robóticos para automatizar las investigaciones de delitos financieros