María de Lourdes Jiménez (Marilú) es la fundadora y presidenta de Financial Intelligence Network & Compliance Advisors (FINCAdvisors) en San Juan, Puerto Rico. Durante 18 años dirigió la función de cumplimiento corporativo para Popular, la institución financiera líder en Puerto Rico. En este cargo supervisó...

Juan Augusto Botetano Villafuerte obtuvo su título profesional como contador público de la facultad de ciencias contables de la Universidad de Lima en Perú, en 1985. Se especializó desde temprana edad en la auditoría tributaria incorporándose como estudiante universitario en 1982 a la administración tributaria...

Maritza Ramos Zayas actualmente se desempeña como investigadora, en la cual su función principal es investigar a personas y/o compañías que operan ilícitamente negocios de servicios financieros que están regulados. Ramos Zayas Cuenta con 16 años de experiencia. Trabajó como examinadora de cooperativas de ahorro...

Marcos Tinedo, CAMS es licenciado en contaduría pública de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) en Caracas, Venezuela y cuenta con una maestría en finanzas del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) del mismo país. Tinedo tiene más de 20 años de experiencia en...