Ray Chavez, Author at ACAMS Today

ACAMS Today Español, DE LA EDITORA, Español

Dos cabezas piensan mejor que una

August 3, 2021 /Leave a comment

Arquímedes dijo: «Dadme un punto de apoyo y una palanca lo suficientemente larga y moveré el mundo». Estaba hablando acerca del poder del apalancamiento. El apalancamiento es multiplicar la fuerza de los esfuerzos propios. Todos podemos mover el mundo con la cantidad apropiada de apalancamiento....

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ACAMS Today Español, Entrevista, Español, Interviews

María de Lourdes Jiménez: Consejos para los nuevos profesionales

August 3, 2021August 9, 2021 /Leave a comment

María de Lourdes Jiménez (Marilú) es la fundadora y presidenta de Financial Intelligence Network & Compliance Advisors (FINCAdvisors) en San Juan, Puerto Rico. Durante 18 años dirigió la función de cumplimiento corporativo para Popular, la institución financiera líder en Puerto Rico. En este cargo supervisó...

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ACAMS Today Español, Español, Soluciones Prácticas

Asociaciones público-privadas contra el lavado de dinero

August 3, 2021March 14, 2023 /Leave a comment

En todas partes del mundo hay discusiones concertadas en mejorar la detección de actividades sospechosas por parte de las instituciones financieras. Las cifras que a menudo se mencionan sobre el nivel de detección son horribles. A la misma vez, las instituciones financieras gastan cada vez...

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ACAMS Awards, Español

Los ganadores del premio al artículo del año de ACAMS Today a través de los años

July 20, 2021August 3, 2021 /Leave a comment

El premio al artículo del año de ACAMS Today celebra 13 años destacando a notables artículos de expertos. En 2008, Charles Faciglia fue el primero en ganar por su artículo sobre los reportes de operaciones sospechosas. Desde la inauguración del premio, han habido 25 ganadores...

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ACAMS Awards

ACAMS Today Article of the Year Award Winners Throughout the Years

July 7, 2021July 26, 2021 /Leave a comment

ACAMS Today Article of the Year Award celebrates 13 years of highlighting noteworthy articles from expert contributors. In 2008, Charles Faciglia was the first to win for his article on suspicious activity reports. Since the award’s inauguration, there have been 14 award-winning articles and 25...

ACAMS Today Europe, Know Your Chapter, May - June 2021, Netherlands Chapter

ACAMS Netherlands Chapter: 10th Anniversary

May 20, 2021May 25, 2021 /Leave a comment

Early in 2011, the current chair of the ACAMS Netherlands Chapter, Yevgeniya Balyasna-Hooghiemstra, was invited to help establish a chapter in the Netherlands, Belgium and Luxembourg (aka Benelux). Although she did not exactly know what a chapter was at the time, she was really excited...

ACAMS Today Europe, AUFGABEN DER GELDWÄSCHEPRÄVENTION, Deutsch, May - June 2021

Investmentfonds und Geldwäscheprävention

May 20, 2021May 24, 2021 /Leave a comment

Angesichts der vielen Geldwäscheskandale und Ermittlungen im Bankensektor schleusen Geldwäscherinnen und Geldwäscher zunehmend illegale Gelder durch die Investmentfonds-Branche, die erwiesenermaßen für die Platzierung, Umschichtung und/oder Integrationsphasen von Geldwäsche anfällig ist. Der nachstehende Beitrag bietet eine Übersicht über die wichtigsten regulatorischen Entwicklungen in Bezug auf Investmentfonds...

ACAMS Today Europe, AFC Challenges, May - June 2021

Investment Funds and AML

May 20, 2021March 6, 2023 /Leave a comment

Given the increase in money laundering scandals and investigations in the banking sector, money launderers have started to funnel illicit funds through the investment fund industry, a channel proven to be susceptible to the placement, layering and/or integration phases of money laundering. Investment funds attract...

ACAMS Conexión, Español, moneylaundering.com

FinCEN Anticipa un Año Atareado de Actividad Regulatoria

April 27, 2021February 3, 2023 /Leave a comment

Por: Valentina Pasquali La unidad de inteligencia financiera de EE.UU. se está preparando para lanzar múltiples propuestas de reglamentación en los próximos meses a medida que avanza en la aplicación de las disposiciones más urgentes de un amplio paquete de reformas contra el lavado de...

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ACAMS Conexión, Español, moneylaundering.com

Acuerdo en Nueva York Esboza Odisea Bancaria de la Criptomoneda

March 16, 2021February 3, 2023 /Leave a comment

Por: Valentina Pasquali El acuerdo entre los fiscales del estado de Nueva York y un par de empresas de criptomonedas con sede en Hong Kong revela el desafío de esta industria emergente en asegurar el acceso a los servicios financieros convencionales, y cómo este afectó...

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ACAMS Today

The Magazine for Career-minded Professionals in the Anti-Money Laundering Field

NPOs: Risk for Suspicious Activity

Crimen Financiero: Destrucción de la Amazonia de Brasil

CSAM: The Role of Social Media and Jurisdictions

Assembly Chatter with ACAMS Today: Amanda Cox

Assembly Chatter with ACAMS Today: Dr. Tanya McCartney

Matthew S. Axelrod on the Critical Importance of Export Controls

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María de Lourdes Jiménez: Consejos para los nuevos profesionales

Asociaciones público-privadas contra el lavado de dinero

Los ganadores del premio al artículo del año de ACAMS Today a través de los años

ACAMS Today Article of the Year Award Winners Throughout the Years

ACAMS Netherlands Chapter: 10th Anniversary

Investmentfonds und Geldwäscheprävention

Investment Funds and AML

FinCEN Anticipa un Año Atareado de Actividad Regulatoria

Acuerdo en Nueva York Esboza Odisea Bancaria de la Criptomoneda