加密恐怖主义:虚拟战场
在达尔文提出“适者生存”理论时,没有人会想到人为威胁会与生物和进化威胁并驾齐驱。人口过剩、贫困、战争和政治冲突,这些问题增加了人类生存的困难。全球恐怖主义是21 世纪变得更加突出的另一威胁,这也是国际安全形势发生变化并获得大量关注的原因。本文将讨论全球恐怖主义的范式转变,以及新技术尤其是加密货币对恐怖主义和恐怖融资活动的改变。全球恐怖主义日益虚拟化并走向加密恐怖主义,势必将导致新的行业挑战,而遏制这些挑战的建议也会应运而生。 911 空袭 多个世纪以来,恐怖主义一直困扰着全世界;然而,911 空袭使恐怖主义发生了前所未有的变化。正如John F. Murphy 在《恐怖主义与全球化的相互影响》(The Impact of Terrorism on Globalization and Vice-Versa) 中恰如其分地指出的那样,2001年9 月11 日发生的“灾难性恐怖主义”终于使这个问题得到了应有的关注1。袭击事件暴露了全球各国政府对这个问题的忽视,对反恐战争起到了催化作用。此外,袭击事件还将反恐工作重点推向了应对支持恐怖主义和恐怖融资的传统方式上(如离岸银行、空壳银行和实体、代理行/私人银行渠道以及哈瓦拉、大宗现金走私、黑市比索交易、非法汇款等传统机制)。随着美国《爱国者法》的颁布,加强了打击恐怖主义和恐怖融资的工作。该法案专注于制定策略来应对这种日益严重的威胁,改变了反恐工作。 然而,这些工作迎来了另一次颠覆——Satoshi Nakamoto于2009 年1 月发明了比特币。从他开采创世比特币的第一天起,人类文明即见证了近几个世纪以来最具“颠覆性”的技术。 加密货币:新的恶棍 考虑到全球恐怖主义的最新趋势和恐怖融资活动的虚拟化,加密货币对全球金融体系构成了严重威胁。根据美国外交关系协会2,比特币每日交易量从2009 年的平均每日100 笔增长到2017 年的282,000 笔,令人震惊。加密货币和暗网等平台被恐怖分子用于创收,可见,技术在维持恐怖组织的融资渠道方面发挥着重要作用。 加密货币对恐怖分子之所以有吸引力,是因为有些加密货币可以保证货币交易的匿名性和不可追踪性3。反极端主义项目和Berlin Risk 于2020 年开展的一项研究显示,伊斯兰国及其全球分支机构利用其庞大的货币和加密货币资产网络资助恐怖活动。在其鼎盛时期,伊斯兰国十分依赖传统资金来源,如石油收入、地方税收等。随着伊斯兰国实体哈里发陷入混乱,石油和税收收入消失殆尽,比特币、达世币、以太坊、门罗币、Verge 和Zcash 等加密货币形成了另类资金来源4。 据《华盛顿邮报》报道,“除了更为成熟的恐怖组织之外,新兴的恐怖组织及其附属组织,如Al-Sadaqah、Malhama Tactical、Ibn Taymiyyah 媒体中心等,已开始使用加密货币5。” 2016 年,作为加沙圣战组织的Ibn Taymiyya 媒体中心在社交媒体上发起活动,筹集比特币6。2017 年6 月,印尼安全机构7声称伊斯兰激进分子通过贝宝和比特币为伊斯兰国筹集资金。2017...