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Los delitos contra el medio ambiente se encuentran entre los delitos financieros más rentables, con ingresos criminales entre 110.000 y 281.000 millones de dólares anuales. Los delitos forestales, la minería ilegal y el tráfico de residuos1 suponen el 60% o dos tercios de esta cifra. Los...
Por: Fred Williams y Colby Adams Las autoridades estadounidenses finalizaron una norma elaborada para evitar que los delincuentes utilicen entidades jurídicas para camuflarse ante las instituciones financieras y transfieran fondos de forma anónima, laven sus beneficios en bienes inmuebles y ejerzan el control sobre empresas...
De 1986 a 1996, algunas instituciones financieras estadounidenses1 estaban sujetas a la Ley de Información sobre Transacciones Monetarias y Extranjeras de 1970, mejor conocida como Ley de Secreto Bancario (BSA, por sus siglas en inglés). Las instituciones financieras estaban obligadas a presentar «formularios de remisión...
El término «narcoterrorismo», al igual que el de «terrorismo», es controversial y carece de una definición que se acepte universalmente. Por lo general, se utiliza para referirse al uso de tácticas de tipo terrorista por parte de actores asociados al comercio de drogas ilícitas. Esto...
Por: Fred Williams La decisión del Departamento del Tesoro de restringir el acceso del Congreso a la información financiera con el argumento de proteger la información confidencial y las investigaciones en curso ha creado fricción con los legisladores estadounidenses, que dicen necesitar los datos para...
Según los récords mundiales Guinness, la primera moneda de papel se desarrolló durante la dinastía Tang de China en el siglo VII1y más tarde fue introducida en Europa por exploradores como Marco Polo en el siglo XIII, tal y como afirma la Fundación para la...
Por: Fred Williams Las plataformas centradas en la tecnología financiera (fintechs, en inglés), con estatutos de propósito especial, esencialmente deben cumplir las mismas normas reguladoras que los bancos de EE.UU., incluidos los requisitos contra el lavado de dinero, para asegurar los pagos de la Reserva...
Muchas instituciones financieras estadounidenses1 están sujetas a la Ley de Información sobre Transacciones Monetarias y Extranjeras de 1970, más conocida como Ley de Secreto Bancario (BSA, por sus siglas en inglés). Estas instituciones financieras están obligadas a incorporar políticas, procedimientos y controles internos razonablemente diseñados...
En 2021, la Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EE.UU. publicó su primer conjunto de prioridades de antilavado de dinero (ALD) y la financiación del terrorismo.1 Según la declaración de FinCEN del 30 de junio...
Por: Fred Williams y Gabriel Vedrenne En medio de un descenso general en la aplicación de la normativa estadounidense en todas las categorías, las acciones federales de antilavado de dinero (ALD) aumentaron en valor agregado el año pasado, pero se hundieron en términos de volumen,...
