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Los autores de la delincuencia organizada utilizan una variedad de métodos para mover y lavar sus ganancias, desde la simple estructuración de los depósitos hasta complejos esquemas de lavado de dinero basados en el comercio y en terceros, según descubrieron los investigadores federales y los...
Las iniciativas medioambientales, sociales y de gobernanza dentro de las instituciones financieras son un tema de debate actual en los consejos de administración de las empresas y en la prensa financiera. Los críticos las tachan, en el mejor de los casos, de trilladas para la...
En este episodio de Financial Crime Matters, Kieran Beer dialoga con Ilze Znotina sobre los retos a los que se ha enfrentado Letonia en los últimos cuatro años en los que ha sido jefa de la Unidad de Inteligencia Financiera, incluyendo la aplicación de sanciones...
Por: Koos Couvée Los banqueros, abogados y otros profesionales de la Unión Europea que ayudan a los oligarcas rusos incluidos en la lista negra a eludir las sanciones, correrán un mayor riesgo de ser procesados en virtud de la legislación propuesta por la Comisión Europea....
ACAMS Today tuvo la oportunidad de sentarse a hablar con Megan Lundstrom, experta en materia sobre la lucha contra la trata de personas y sobreviviente de la misma. Lundstrom también es consultora, cofundadora y directora general de The Avery Center (TAC). Lundstrom habló de lo...
ACAMS Today entrevistó a Sandra Edun-Watler, abogada y jefa de Cumplimiento para Mourant Governance Services en las Islas Caimán, que presta servicios de antilavado de dinero (ALD), intercambio automático de información y servicios de cumplimiento. Desde el cumplimiento hasta ser una pieza clave para su...
En los últimos años, muchas empresas han tenido que responder a una crisis relacionada con el acceso que no es autorizado a información confidencial. Este tipo de infracciones no son las únicas a las que puedan enfrentarse una organización. El COVID-19 obligó a las organizaciones...
Este es el primer artículo de una serie de tres artículos sobre la trata de personas. Los profesionales que luchan contra los delitos financieros (AFC, por sus siglas en inglés) están en una posición única para identificar las operaciones relacionadas con la trata de personas...
En este episodio de Financial Crime Matters, Kieran Beer dialoga con Jessica Davis, veterana con más de 20 años en funciones de defensa e inteligencia en el gobierno y el sector privado de Canadá. Beer y Davis hablan de la ocupación de la capital canadiense...
Los delitos ambientales están en la mira en estos momentos. Los profesionales están asistiendo a un creciente discurso público en torno al medio ambiente, gobernanza social, diversidad e inclusión y la responsabilidad social corporativa (ESG, por sus siglas en inglés). Los gobiernos y los reguladores...
