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El poder y la promesa de las criptomonedas al ser descentralizadas, transfronterizas, que no requieren permisos y pueden transferir valor a la velocidad del internet, significa construir un sistema financiero más democrático y completo. Las finanzas descentralizadas (DeFi, por su acrónimo en inglés) toman la...
Por: Valentina Pasquali La unidad de inteligencia financiera de EE.UU. esbozó planes para impulsar el intercambio de datos sobre transferencias ilícitas vinculadas a Rusia con las unidades de inteligencia de Canadá, el Reino Unido y otros siete países, semanas después de que el Kremlin desencadenara...
En este episodio de Financial Crime Matters, Kieran Beer dialoga con John Sifton, director de defensa y Patti Gossman, directora asociada para Asia de Human Rights Watch, sobre la grave situación humanitaria en Afganistán tras el regreso de los talibanes al poder. «Una de cada...
En marzo y abril de 2020, las escuelas cerraron, los negocios no esenciales cerraron y la gente se quedó en casa para detener la propagación del COVID-19. El gobierno de EE.UU. aprobó varios programas de ayuda financiera para asistir a millones de estadounidenses afectados por...
La invasión de Ucrania ha cambiado fundamentalmente el panorama del cumplimiento en todo el mundo. Los países se han unido para imponer sanciones y controles a la exportación. Las normativas están cambiando rápido y lo que está en juego es el cumplimiento de la normativa...
Por: Valentina Pasquali y Koos Couvée Las autoridades estadounidenses impusieron sanciones a los dos mayores prestamistas de Rusia, que juntos poseen más de la mitad de los activos bancarios del país, y a 90 de sus filiales extranjeros, horas después de que las fuerzas rusas...
ACAMS Today se reunió con la Agente Especial de Supervisión (SSA, por sus siglas en inglés) Delicia Speller, veterana de la Agencia Federal de Investigación e Inteligencia (FBI, por sus siglas en inglés) desde hace 13 años, con motivo del Día Internacional de la Mujer...
Por: Koos Couvée y Valentina Pasquali Gran Bretaña, la Unión Europea y EE.UU. aprobaron una serie de sanciones contra Rusia, horas después de que el Kremlin reconociera formalmente la independencia de dos zonas controladas por los separatistas en el este de Ucrania, amenazando con una...
Históricamente, el gobierno de EE.UU. ha adoptado enfoques más lineales y explícitamente restringidos a las sanciones, nombrando a personas, empresas, buques o industrias subyacentes conocidas dentro de los países sujetos a sanciones. Debido a la invasión rusa de Ucrania, hay muchos actores y empresas desconocidos,...
Por: Koos Couvée Un exejecutivo de criptomonedas acusado de violar la Ley de Secreto Bancario en EE.UU solicitó a un tribunal del Reino Unido que obligue a Wise, un proveedor local de dinero electrónico, a darle acceso a tres reportes de operaciones sospechosas (ROS) que...
