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Por: Koos Couvée Un alto ejecutivo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) declaró que dejó su puesto debido a la falta de apoyo que percibe del presidente del grupo y a su frustración por el escaso éxito que ha tenido a la hora de...
Por: ACAMS moneylaundering.com Si de algún modo el 2020 no se opacó, el 2021 comenzó con una insurrección violenta en el Capitolio de EE.UU. y una mortal tormenta de invierno en Texas. Ademas fue testigo del regreso de los talibanes al poder y de cómo...
En este episodio de Financial Crime Matters, Kieran Beer dialoga con el Dr. Tom Robinson, jefe científico y fundador de Elliptic, una empresa de análisis forense de cadenas de bloques sobre el fenomenal crecimiento de las finanzas descentralizadas, o decentralized finance (DeFi) en inglés. Al...
ACAMS Today dialogó con Yaron Hazan con motivo del Mes Nacional de la Prevención de la Esclavitud y la Trata de Personas. Hazan cuenta con 20 años de diversa y amplia experiencia en investigaciones de delitos financieros. Ademas, cuenta con una vasta experiencia en el antilavado...
La trata de seres humanos es notablemente uno de los delitos más horrendos que los profesionales de la delincuencia financiera deben tener en cuenta a la hora de vigilar las actividades sospechosas dentro de su programa de cumplimiento. Aunque muchas instituciones financieras reconocen que la...
El mito de que el famoso gángster Alphonse Gabriel Capone, también conocido como «Al Capone» y a veces apodado «Scarface», inventó el lavado de dinero en la década de 1920 se ha convertido en una parte importante de la tradición que rodea al señor de...
Por: Valentina Pasquali Las autoridades estadounidenses publicaron su esperada hoja de ruta para crear una base de datos nacional de propietarios de empresas, tal y como exige la Ley de Transparencia Corporativa (CTA, por sus siglas en inglés), una legislación que se considera el conjunto...
Como se mencionó en el artículo Investment Funds and AML publicado en la edición de ACAMS Today Europe de mayo-junio de 2021,1 los fondos de inversión en los EE.UU. no están sujetos a los mismos requisitos que las instituciones financieras en cuanto a la divulgación...
A lo largo de la historia, han habido intersecciones de investigaciones sobre fraude y lavado de dinero. Al fin y al cabo, ¿cómo pueden los defraudadores conseguir que sus fondos ilícitos parezcan legítimos? Con el paso del tiempo, ambos se han entrelazado aún más y...
Por: Daniel Bethencourt En enero de 2019, Hamás, una organización palestina incluida en la lista negra de EE.UU., supuestamente publicó una solicitud en una plataforma de comunicación encriptada para que los partidarios en el extranjero donaran bitcoins a la única billetera digital que el grupo...
