ACAMS Conexión es un boletín electrónico exclusivo para miembros de ACAMS que se envía cada dos semanas. Les proporciona a los miembros una fuente instantánea de información actual sobre antilavado de dinero (ALD), las últimas tendencias de la delincuencia financiera y puestas al día de las novedades de la comunidad de ACAMS. ACAMS Conexión es la fuente de confianza para los socios de ACAMS para permanecer actualizados en las buenas prácticas del sector.
Por: Koos Couvée Estonia, que en su día se consideraba una de las jurisdicciones más atractivas de Europa para la criptomoneda, ha intensificado en los últimos meses las medidas reguladoras destinadas a reducir drásticamente el número de proveedores de servicios de activos virtuales, o VASP...
En este episodio, Kieran Beer dialoga con Jessica Davis, presidenta de Insight Threat Intelligence y autora del recién publicado Illicit Money: Financing Terrorism in the Twenty-First Century. Davis habla de su exhaustivo libro, que se basa en su estudio de unas 50 organizaciones terroristas y...
Por: Daniel Bethencourt Al menos ocho grandes bancos estadounidenses han formado una asociación privada para investigar conjuntamente los presuntos delitos financieros y las redes de sospechosos que las agencias de control legal federales señalan a través de la sección 314(a) de la ley USA PATRIOT...
Los Papeles de Pandora fueron publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) el 3 de octubre de 2021, y constaban de 11,9 millones de registros, de los cuales más de seis millones eran archivos en papel. De...
El mes de la concientización sobre la ciberseguridad es un buen momento para recapacitar sobre lo que se puede hacer de forma diferente para mejorar la ciberseguridad. Desde que comenzó este evento de concientización en 2003, el riesgo de ciberamenazas se ha vuelto astronómicamente mayor....
Por: Daniel Bethencourt Los bancos y las empresas centradas en la tecnología financiera, o fintechs, a las que prestan servicio deberían presentar conjuntamente reportes de operaciones sospechosas (ROS) sobre transacciones potencialmente ilícitas que afecten a ambos, dijo un altoregulador a los asistentes a una conferencia...
Por: Daniel Bethencourt Un reporte de operación sospechosa (ROS) que señalaba una campaña de recaudación de fondos en bitcoin por parte del grupo palestino Hamás se convirtió en el punto de partida de una investigación interinstitucional que terminó con la incautación de más de dos...
ACAMS Today dialogó con Natalie Soto con motivo del Mes de la Herencia Hispana. Actualmente Soto es vicepresidenta, asistente de la Ley de Secreto Bancario (BSA, por sus siglas en inglés) en el Pacific Western Bank (PWB). Es miembro activo del programa InfraGard (organización sin...
Debido a las vulnerabilidades creadas por el COVID-19, individuos y organizaciones que operan en todo el mundo están buscando activamente explotar y beneficiarse de la pandemia. Desde esquemas de fraude financiero dirigidos a poblaciones vulnerables, pasando por la importación de productos farmacéuticos y suministros médicos...
En mayo de 2021, los automovilistas estadounidenses de los estados de Virginia, Georgia y Carolina del Norte entraron en pánico mientras se apresuraban a llenar sus vehículos en las gasolineras. La carrera por el combustible fue el resultado de un ciberataque a la empresa Colonial...
