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En este episodio, Kieran Beer dialoga con Gurvais Grigg, jefe de tecnología del sector público global de Chainalysis, sobre el seguimiento de las criptomonedas utilizadas en fraudes, ransomware y otros delitos. Gigg afirma que si se trata de monedas digitales que cotizan en la bolsa...
A medida que los estados continúan legalizando la marihuana medicinal y recreativa, existe un entorno normativo complejo tanto para las empresas relacionadas con la marihuana con licencia estatal (MRB, por sus siglas en inglés), como para las instituciones financieras. Con 36 estados y el Distrito...
Por: Valentina Pasquali, Koos Couvée, Gabriel Vedrenne y Daniel Bethencourt En retrospectiva, los gastos por parte de los secuestradores del 11 de septiembre desde que llegaron a EE.UU. a principios de 2000 hasta que estrellaron aviones comerciales contra el World Trade Center, el Pentágono y...
Céteris páribus» es una frase que usan los economistas cuando se analiza una variable económica, aislando la incidencia que puede tener de otras en una misma ecuación. Algo similar está ocurriendo por parte de algunos analistas cuando opinan sobre el lavado de activos al referirse...
Este año se cumplen veinte años del peor atentado terrorista en suelo estadounidense. Todos recordamos dónde estábamos cuando nos enteramos de la noticia. Yo vivía en las Montañas Rocosas y acababa de subirme a mi coche para ir al trabajo. Tenía la radio encendida y...
Por: Koos Couvée Las entidades crediticias del Reino Unido están actuando con gran cautela a la hora de procesar los pagos humanitarios a Afganistán, en medio de la falta de orientación y la incertidumbre sobre la composición del nuevo gobierno del país dirigido por los...
La mayoría de nosotros podemos recordar vivamente dónde estábamos hace veinte años, el 11 de septiembre de 2001. A las 8:46 horas, la Torre Norte de las Torres Gemelas fue estrellada por lo que muchos asumieron inicialmente que era un pequeño avión fuera de curso....
Por Valentina Pasquali La pérdida de Afganistán ha abierto potencialmente una puerta para que Al Qaeda y otros grupos incluidos en la lista negra amplíen sus redes de recaudación de fondos, y ha puesto de manifiesto el cierre por parte del Agencia Federal de Investigación...
Ciertos acontecimientos quedan grabados en nuestras mentes para siempre. Para los que trabajábamos en el sector público o privado el 11 de septiembre de 2001, los atentados contra EE.UU. perpetrados por Al Qaeda fueron sin duda uno de esos momentos históricos que quedan grabados en...
Por: Valentina Pasquali La rápida toma de posesión de Afganistán por parte de los talibanes proyecta una larga sombra sobre el sistema financiero del país y pone en peligro el flujo de ayuda humanitaria a la nación asediada, según explicaron fuentes a ACAMS moneylaundering.com....
