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Las instituciones del sector privado suelen suponer que existe una herramienta principal para reducir el impacto al que todas las agencias de control legal de cualquier lugar, desde las nacionales hasta las internacionales, pueden acceder y utilizar para conectar con todos y cada uno de...
¿Es la mejora de los conocimientos de investigación financiera de las agencias de control legal en el nivel «micro» de las actividades financieras ilícitas la clave para lograr resultados «macro» de los esfuerzos de cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario/antilavado de dinero (ALD)? El...
El meteórico ascenso de las criptomonedas y de la comunidad que las acompaña no muestra signos de desaceleración. Tras comenzar en los márgenes del sector financiero, las monedas digitales se están ganando los corazones desde Main Street hasta Wall Street. Los intercambios de criptodivisas están...
El proceso del lavado de dinero suele consistir en la introducción furtiva de fondos ilegítimos en el sistema financiero legítimo y en las medidas adoptadas por los malos actores para distanciarse de las fuentes ilegales de esos fondos. Cuando se entiende el delito, el trabajo...
Imagínese una escena de persecución en una película de acción: perseguido por el bueno, el malo corre entre edificios y cruza calles sin esperar los semáforos en rojo. De repente, llega a un mercado y desaparece entre la multitud. Del mismo modo, los lavadores de...
Por: Valentina Pasquali El principal regulador de Nueva York advirtió a las empresas nuevas que prestan servicios relacionados con las criptomonedas, incluidos los intercambios de dólares estadounidenses por bitcoins, que demuestren que cuentan con toda la gama de controles contra el lavado de dinero si...
Construir su propia tecnología automatizada para el sistema de control de su casa parecía una idea económica hace varios años, cuando este tipo de tecnología aún no estaba ampliamente disponible en el mercado. En realidad, el funcionamiento de un sistema de este tipo requeriría al...
Durante mucho tiempo, EE.UU. ha tenido un problema con las empresas fantasmas, una laguna que se ha pasado por alto en la estructura de su régimen antilavado de dinero (ALD). El uso indebido de empresas fantasmas anónimas enriquece injustamente a los cleptócratas y a los...
En abril de 2020, las autoridades sanitarias alemanas quedaron desconcertadas al descubrir que habían desaparecido mascarillas médicas con un valor de 2,4 millones de euros. Al parecer encargaron diez millones de mascarillas a dos empresas legítimas de Zúrich y Hamburgo que a su vez se...
Por: Koos Couvée La unidad de inteligencia financiera (UIF) Rusa, Rosfinmonitoring, facilita los esquemas de lavado de dinero patrocinados por el Estado y juega un papel clave en los esfuerzos del presidente Vladimir Putin para mantener su control sobre el poder, dijo el expresidente estadounidense...
