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Por: Koos Couvée La financiación para un organismo de control de antilavado de dinero (ALD) europeo provendrá principalmente de las tasas impuestas a las instituciones financieras. Este cuerpo regulatorio desempeñará funciones tanto de supervisión como de inteligencia financiera en todo los Estados miembros de la...
Para bien o para mal, la moneda digital ha llegado para quedarse. En la última década, el uso de monedas virtuales ha aumentado significativamente con comerciantes como Whole Foods y Starbucks, que aceptan pagos en bitcoins.1 Tal vez alentados por su adopción (la moneda digital...
La rutina diaria de los genios de diversos campos como la ciencia, las matemáticas, el arte y la literatura se expone en el libro de Mason Currey, Rituales diarios: Cómo trabajan los artistas. El libro es una recopilación de anécdotas de autores de renombre que,...
La explotación, las comunidades vulnerables y la trata de personas han existido a lo largo de la historia. Incluso ahora, la trata de personas es uno de los delitos que más crece en todo el mundo y la explotación de personas está muy extendida y...
En este episodio, Kieran Beer dialoga con James Cohen, director ejecutivo de Transparencia Internacional Canadá, sobre el aumento del lavado de dinero por medio del «lavado de nieve» y la influencia corruptora de los flujos de fondos extranjeros ilícitos procedentes de grupos delictivos transnacionales. Durante...
ACAMS Today habló con Jason Weinstein de Steptoe para discutir la formación de la Alianza Blockchain (BA), los objetivos generales de la BA y su papel en la comunidad blockchain. ACAMS Today: Háblenos de la BA y de lo que llevó a su formación. Jason...
Por: Valentina Pasquali Las agencias de valores estadounidenses han tenido dificultades para detectar e informar con prontitud de las operaciones sospechosas relacionadas con los valores de bajo precio, en medio del aumento de los esquemas de bombeo y manipulación del mercado durante la nueva pandemia...
Incluso en los mejores momentos, los profesionales del antilavado de dinero (ALD) están sometidos a un gran nivel de estrés y tensión debido a los constantes cambios en los entornos normativos y tácticos. Conforme los delincuentes cambian rápidamente de táctica y la tecnología se retrasa...
Por: Gabriel Vedrenne La unidad de inteligencia canadiense y principal regulador de antilavado de dinero (ALD), FINTRAC (por sus siglas en inglés), que reanudó la imposición de multas en 2020 tras un paréntesis de casi cuatro años, seguirá sancionando a las empresas por sus infracciones...
ACAMS Today dialogó con Luis Álvarez, CAMS, jefe de cumplimiento, Región de las Américas, Western Union y presidente de Money Transmitter Alliance (MTA), sobre la formación de MTA, la misión y objetivos de la alianza. ACAMS Today: ¿Cómo se concibió la idea de una MTA?...
