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¿No sería estupendo que el cumplimiento de las sanciones viniera acompañado de un menú de lo que se debe y lo que no se debe hacer? Bueno, un poco sí, pero implica participar en una especie de búsqueda del tesoro en el sitio web de...
En este mes se cumple el 18º aniversario de los horribles ataques del 11 de septiembre de 2001. Estos ataques marcaron tanto el punto culminante de las operaciones terroristas internacionales planificadas y dirigidas por Al Qaeda como el comienzo de la degradación y la destrucción...
Durante décadas, el mundo ha estado plagado de empresas delictivas, como el narcotráfico, las organizaciones de trata de personas y el terrorismo. Al principio, estos malos actores eran capaces de eludir las medidas de seguridad con facilidad. Con el tiempo, el sector financiero ha podido...
Las víctimas de un delito, como individuos o como entidades corporativas, tienen derecho a la restitución. La Ley de restitución obligatoria de 19961 estableció procedimientos para determinar la cuantía de la restitución a la que tendría derecho la víctima. Los bancos son a menudo víctimas...
Si tener el currículum vitae es lo que lo lleva a la puerta de la oportunidad, el siguiente paso es la brecha. A medida que las autoridades de control legal (LE, por sus siglas en inglés) se esfuerzan por entrar con éxito en el sector...
Criptomoneda—palabra que provoca temor en el corazón de muchos profesionales del cumplimiento y antilavado de dinero (ALD). Después de todo, la raíz deriva de la palabra griega kryptos, que significa oculto, y la tecnología ha sido vinculada tanto a los famosos mercados criminales como el...
En este episodio de Financial Crime Matters, Kieran Beer se reúne con Tom Keatinge del grupo de expertos de defensa RUSI para dialogar sobre armas de destrucción masiva. Enfoque Q&A Eventos Artículo Sound Bite Enfoque Lucha Contra la Proliferación Con Tom Keatinge En este episodio...
La tecnología blockchain ofrece una amplia gama de soluciones que desafían los modelos de negocios tradicionales, pero esta innovación necesita políticas de gobierno actualizadas para equilibrar la eficiencia y la seguridad pública. La tecnología blockchain permite a los usuarios autónomos transferir riqueza rápidamente, en todo...
La mayoría tiene una opinión, o varias, sobre las redes sociales. Cómo y por qué estas redes tienen importancia e influencia se puede debatir. Lo que no es discutible es que las plataformas de medios sociales comparten información útil y sí tienen influencia. Las fotos...
Para sumergirse en la importancia de la inteligencia emocional, es imperativo entender lo que realmente es. El concepto de inteligencia emocional realmente despegó en los años 90 cuando Daniel Goleman publicó su libro más vendido, Inteligencia emocional: Por qué puede importar más que el coeficiente...