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La gestión del riesgo asociada con las personas expuestas políticamente (PEP) se está convirtiendo cada vez más en una esfera de interés para las instituciones financieras de todo el mundo. Este aumento se debe no sólo a los cambios en los requisitos reglamentarios, sino también...
En este episodio de FINANCIAL CRIME MATTERS, Kieran Beer dialoga con Mike Hudson y Spencer Woodman, periodistas de investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en ingles), sobre los dieciséis meses en ampliar la información para dar sentido a los...
Por: Valentina Pasquali Una oferta de los fiscales federales para recuperar un récord de mil millones en bitcoins de un pirata informático acusado y una serie de incautaciones exitosas durante el año pasado proporcionan un plan para desplegar poderes de incautación civil contra los ciberdelincuentes,...
Fintech es una palabra utilizada en el lenguaje moderno dentro de la industria financiera que se refiere al uso de la tecnología y la innovación para los servicios y sistemas financieros. A lo largo de los años, los piratas informáticos y los ciberdelincuentes se han...
Por: Daniel Bethencourt Menos del uno por ciento de las agencias locales de control legal de EE.UU. tienen acceso directo a la base de datos del Departamento del Tesoro de reportes de operaciones sospechosas (ROS) cuando investigan presuntos delitos financieros, según descubrió un auditor del...
En un esfuerzo por mejorar la eficacia y la eficiencia de los programas de antilavado de dinero (ALD), la Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN) anunció en septiembre que estaba solicitando comentarios sobre posibles enmiendas reglamentarias a la Ley de Secreto Bancario. Este desarrollo es...
En este episodio de FINANCIAL CRIME MATTERS, Kieran Beer dialoga con el Dr. James Cockayne, jefe de la Secretaría de Finanzas Contra la Esclavitud y el Tráfico (FAST, por sus siglas en inglés), una iniciativa de las Naciones Unidas en marcha hace un año, que...
Este artículo no comenzará con una historia que enfatice lo difícil que es actualmente la evaluación de medios adversos (AMS, por sus siglas en inglés); es probable que el lector sea consciente de esta dificultad. Sin embargo, diseccionará por qué es tan difícil y por...
Aunque los consumidores y las empresas están trasladando sus actividades financieras en línea, la incorporación digital se ve obstaculizada por las reglamentaciones, los sistemas heredados y un enfoque desarticulado para aplicar los controles de debida diligencia con del cliente (DDC) y de conozca a su...
En este episodio de FINANCIAL CRIME MATTERS, Kieran Beer dialoga con Clare Rewcastle Brown sobre las últimas consecuencias de 1MDB, la escala y el alcance de la corrupción y cómo los bancos pueden hacer más para detectar estos delitos en sus primeras etapas. Brown dio...
