ACAMS Conexión es un boletín electrónico exclusivo para miembros de ACAMS que se envía cada dos semanas. Les proporciona a los miembros una fuente instantánea de información actual sobre antilavado de dinero (ALD), las últimas tendencias de la delincuencia financiera y puestas al día de las novedades de la comunidad de ACAMS. ACAMS Conexión es la fuente de confianza para los socios de ACAMS para permanecer actualizados en las buenas prácticas del sector.
Por: Valentina Pasquali Los 390 millones de dólares en multas impuestas a Capital One en los dos últimos años por violaciones deliberadas de la normativa contra el lavado de dinero revelan la forma, a veces lenta y opaca, en que los reguladores estadounidenses aplican la...
Mientras que la pandemia del COVID-19 sigue causando estragos en el mundo, los criminales siguen encontrando formas nuevas y manipuladoras de explotar la crisis. La trata de personas ha seguido evolucionando, creando una nueva ola de víctimas y subyugando a las ya explotadas.1 Además, la...
ACAMS Today Europe entrevistó a Rebekah Lisgarten, directora de operaciones de STOP THE TRAFFIK, para hablar de los logros de la organización en la lucha contra la trata de personas y de las nuevas tendencias en este ámbito. STOP THE TRAFFIK es una organización pionera...
El proyecto Project Shadow es una alianza público-privada destinada a combatir la explotación sexual de los niños en línea en todas sus formas, mejorando los métodos para detectar, informar y desbaratar las transacciones financieras asociadas que se sospeche estén relacionadas con el lavado de dinero...
Por: ACAMS moneylaundering.com En los últimos días de 2019, cuando se supo que el nuevo coronavirus había empezado a extenderse más allá de Wuhan, China; pocos comprendieron la magnitud de la tragedia humana, la catástrofe económica y la inspiradora capacidad de recuperación que presenciaría el...
Por: ACAMS moneylaundering.com El año 2020 está en los libros, pero como un gran autor escribió una vez: «El pasado nunca está muerto. Ni siquiera es pasado». Mirando hacia el 2021, lo cual obligará a los oficiales de cumplimiento a ejecutar la misma serie de...
Por: Valentina Pasquali El Senado de EE.UU., por abrumadora mayoría, aprobó un proyecto de ley de gastos de defensa que incluye amplias reformas en los controles del gobierno federal contra los delitos financieros, tres días después de que los legisladores de la Cámara de Representantes...
En este episodio de FINANCIAL CRIME MATTERS, Kieran Beer entrevista al galardonado corresponsal de investigaciones del Financial Times, Tom Burgis, sobre su nuevo libro Cleptotopia: Cómo el dinero sucio está conquistando el mundo. Burgis revela cómo banqueros privados, firmas de abogados y grupos de inteligencia...
Informes recientes ponen en alerta la necesidad urgente de nuevas soluciones que puedan ayudar a los equipos de cumplimiento a identificar y mitigar con mayor eficacia los riesgos reales al mismo tiempo que se llevan a cabo negocios. A pesar de esta necesidad latente, los...
Por: Valentina Pasquali Una gran cantidad de propuestas para optimizar el régimen de antilavado de dinero (ALD) de EE.UU. y crear una base de datos nacional de información de propiedad corporativa está programada para una votación final en el Congreso el próximo mes, después de...
