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Por: Gabriel Vedrenne Una sofisticada red de financiación del terrorismo en Francia aprovechó el anonimato que ofrece las criptomonedas y especialmente los «cupones» de criptomonedas para trasladar fondos a Al-Qaida y a los militantes del Estado Islámico en Siria, según las autoridades francesas. Tras una...
Por: Daniel Bethencourt Una empresa de intercambio de bitcoins registrada en Seychelles, que durante años presumió manejar un volumen diario de miles de millones de dólares, permitió funcionar a infractores y lavadores de dinero al recoger sólo un mínimo de datos de «conozca a su...
El panorama actual de la reglamentación es el más complejo que el mundo haya visto jamás, con cambios en la reglamentación del sector de los servicios financieros que se producen cada siete a doce minutos. Con el 80 % del comercio mundial viajando por mar...
La esclavitud moderna afecta a casi todas las partes del mundo, ya que representa el reclutamiento, el transporte, la recepción y la trata de personas con el fin de explotar su mano de obra. A nivel mundial, se estima que hay más de 40 millones...
Hay una fórmula fácil para averiguar cómo cumplir con todas las resoluciones futuras: claridad + esfuerzo = éxito. Lo que hace que mantener las resoluciones sea tan difícil es definir lo que realmente se quiere (claridad) y hacer todo lo que esté a la mano...
El auge del internet y el avance de la tecnología móvil llegaron con muchos desarrollos nuevos y emocionantes. Sin embargo, uno de los usos más populares de la tecnología en las últimas dos décadas—aparte de poder viajar a Marte y de un gran avance en...
Los lavadores de dinero se han centrado en los mundos cibernéticos de los videojuegos en el internet desde su creación. Su uso de monedas virtuales, tanto convertibles como no convertibles, y el anonimato que se proporciona a los jugadores han fomentado un entorno susceptible a...
Las redes delictivas transnacionales que lavan dinero producto del delito, la integración mundial de los mercados financieros y las expectativas de los reguladores han ejercido una presión impredecible sobre la capacidad de las instituciones financieras para detectar y perturbar las redes de delincuencia financiera. Una...
A nivel mundial, la humanidad ha percibido una profunda crisis moral motivada por la violencia, la corrupción y la falta de ética desde hace algunos años. Está ampliamente demostrado que las prácticas corruptas son perjudiciales para la humanidad y para un Estado democrático con estricto...
El acceso a servicios bancarios básicos es un lujo en muchos casos para una parte significativa de la población en América Latina. A pesar de la fuerte presencia de muchos de los bancos más importantes de EE.UU. y Europa en América Latina, la falta de...
