Investmentfonds und Geldwäscheprävention
Angesichts der vielen Geldwäscheskandale und Ermittlungen im Bankensektor schleusen Geldwäscherinnen und Geldwäscher zunehmend illegale Gelder durch die Investmentfonds-Branche, die erwiesenermaßen für die Platzierung, Umschichtung und/oder Integrationsphasen von Geldwäsche anfällig ist. Der nachstehende Beitrag bietet eine Übersicht über die wichtigsten regulatorischen Entwicklungen in Bezug auf Investmentfonds...