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Por: Fred Williams Más de 50 personas han revelado en secreto a funcionarios estadounidenses sobre deficiencias en antilavado de dinero (ALD) y la evasión de sanciones desde que el Congreso reforzó un programa federal para informantes, según dijeron a ACAMS moneylaundering.com dos fuentes con conocimiento...
Creía que había terminado de escribir artículos sobre los efectos de la pandemia en el trabajo y el mercado laboral. Traté el tema sobre el trabajo desde casa, de la vuelta a la oficina, del crecimiento de la tecnología financiera (fintech en inglés) y del...
Nota editorial: Este artículo es el primero de una serie de dos partes sobre tipologías y metodología de la trata de personas. La trata de personas ha sido ampliamente investigada y debatida en diferentes foros y desde diferentes perspectivas. Más recientemente, la brillante serie de...
ACAMS Today habló con Matt Richardson sobre los esfuerzos contra la trata de personas hacia el futuro, su participación en Dark Highway (un documental sobre la trata de personas televisando en Canadá y EE.UU.) y los diferentes métodos para maximizar la seguridad en línea. Richardson...
La trata de personas y el tráfico ilícito de personas deben definirse conforme a la «Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos»1 adoptada por la Asamblea General de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito...
Por: ACAMS moneylaundering.com La bola cayó, los fuegos artificiales se desvanecieron y el nuevo año ha llegado con nuevas normas antilavado de dinero (ALD), sanciones y otras responsabilidades relacionadas con el cumplimiento para la industria mundial de servicios financieros. Los periodistas de ACAMS moneylaundering.com Koos...
En este episodio de Financial Crime Matters, Kieran Beer habla con Jonathan Dupont y Tiffany Polyak sobre el crecimiento de la explotación sexual de menores en línea y el aumento de material de abuso sexual infantil en el internet. Al exponer el alcance de la...
Descargo de responsabilidad: Este artículo fue escrito en la primera parte de diciembre de 2022. Dado el rápido ritmo al que se está descubriendo nueva información sobre el caso FTX, existe un impacto en las opiniones expresadas debido a los diferentes ángulos y perspectivas sobre...
Crédito: Tarcisio Schnaider El comercio internacional y la financiación del comercio desempeñan un papel destacado en el desarrollo económico de los países. Mientras que el comercio convencional actúa como motor del crecimiento económico y el desarrollo, el comercio internacional sostenible puede abordar eficazmente los retos...
Las tecnologías deepfake, como los vídeos alterados digitalmente en los que se reemplaza a una persona por la imagen de otra, se han utilizado en la industria del entretenimiento durante años. Sin embargo, recientemente se han utilizado con fines más nefastos. Un vídeo deepfake muy...
