Imagine préstamos consecutivos entre varias empresas registradas en jurisdicciones de paraísos fiscales. Esto podría parecer o ser un conjunto de transacciones destinadas a la planificación fiscal dentro de una actividad empresarial legítima. Sin embargo, el panorama puede cambiar rápidamente. Por ejemplo, si se establece que...

¿Quién vigila a los guardias? En una empresa muy pequeña frecuentemente sólo hay una persona que atiende tanto la parte administrativa como de cumplimiento normativo. Y como persona en el puesto de mando, usted sabe que unos buenos sistemas son fundamentales para prevenir los delitos...

Tras casi una década de conflicto militar y político, en febrero de 2022 las tropas rusas invadieron Ucrania por su frontera oriental en lo que el Kremlin denominó oficialmente una «operación militar especial». Entre los resultados inmediatos se encontraba una crisis humanitaria masiva y cada...

E l crecimiento del lavado de dinero inmobiliario ha sido prevalente a lo largo de los últimos 15 años ya que los EE.UU. sigue viendo estrategias delictivas en constante cambio que facilitan el movimiento de fondos ilícitos a través del sistema financiero con la compra...

El sector de la tecnología financiera (fintech, en inglés) está creciendo de forma exponencial en todo el mundo, ya que ayuda a los consumidores a ahorrar y realizar transacciones en un mundo digital que evoluciona de forma exponencial. Los recientes debates sobre las fintechs se...